Сообщение
о  существенном факте о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Абрау – Дюрсо"	
1.3. Место нахождения эмитента	 г. Москва	
1.4. ОГРН эмитента	1077757978814	
1.5. ИНН эмитента	7727620673	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12500-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abraudurso.ru/investors#
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.12.2018	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров  эмитента: 17.12.2018

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2018

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.	Утверждение отчета об исполнении годового бюджета Общества по итогам работы за 9 месяцев 2018 года.
2.	Об утверждении проекта годового консолидированного бюджета ПАО «Абрау – Дюрсо» на 2019 год.
3.	Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ.
4.	Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО.
5.	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа             № 11/09/18 от 10.09.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и   АО «Миллеровский винзавод».
6.	О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенного между  ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
7.	Об одобрении прекращения участия ПАО «Абрау – Дюрсо» в ООО «АДКМ».
8.	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АДКМ», заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Титовым П.Б.
9.	О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
10.	О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
11.	О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
12.	О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза».
13.	Рассмотрение иных вопросов деятельности Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Абрау – Дюрсо»			В.В. Масловский		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	17	”	декабря	20	18	г.	М.П.